Номер заказа:

9007

Дата формирования отчёта:

03.10.2019 12:21:42

Поддержка:

support@checklic.ru

Иванов Иван Иванович

Дата рождения

28.08.1980

Регион поиска

Московская область

Паспорт

1710 132456

Дата выдачи

01.01.2010

Водительское удостоверение

Не указан

Дата выдачи

Не указана

Общая сводка
Нахождение в розыске:
В базе данных розыска: Найден
ИНН:
В базе ФНС: 123456789012
Действительность паспорта:
В базе недействительных паспортов: Среди недействительных не значится
Проверка по ЕГРИП и ЕРГЮЛ:
Контрагентов: 2 записи
Налоговые начисления:
Найдено: 1 запись
Сведения о долгах у судебных приставов:
Исполнительных производств: 3 дела
Арбитражные суды:
Найдено: 1 дело
Федеральные суды общей юрисдикции:
Найдено: 1 дело
Рейтинг финансового здоровья:
Сумма: 393 балла
Террористы и экстремисты:
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА: Не найден
Информация о залогах:
Найдено: 1 запись
danger

Налоговые начисления

Неоплаченные налоговые начисления:  найдено 1

Получатель:

МРИ ФНС России № 2 по Московской области.

Сумма:

1629

По состоянию на:

2019-09-10

Описание

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу

danger

Рейтинг финансового здоровья

690 - 850 отлично
Это отличная оценка финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают вас, а вы - банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
650 - 690 хорошо
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
600 - 650 средне
Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
500 - 600 плохо
Вероятность отказа высока. Надеяться можно только на дорогой кредит определенной категории (товарный, например) на небольшой срок.
300 - 500 ужасно
Очень плохая оценка. В «классических» банках вам вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК и ломбардах.
393
баллов
success

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Статус: Среди недействительных не значится

Регион выдачи:

Московская область

Дата выдачи:

01.01.2010

danger

Нахождение в розыске

 Иванов Иван Иванович

Дата рождения:

1980.01.01

Национальность:

Русский

Место рождения:

141231, Россия, Московская обл., г. Егорьевск

Особые приметы:

Не указаны

Пол:

Мужской

Основание для розыска:

Разыскивается по статье УК РФ

Регион розыска:

УМВД РОССИИ по Москве и Московской области

danger

Нахождение в списках террористов и экстремистов

В Федеральной службе по финансовому мониторингу:  числится

Полное имя:

Иванов Иван Иванович

Дата рождения:

01.01.1980

Город рождения:

г. Москва

danger

Сведения о долгах у судебных приставов

Текущие исполнительные производства:  найдено 3

Должник:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 10.10.1980 Московская область

Исполнительное производство:

1111/11/1111-ИП от 10.10.2010

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:

Штраф ГИБДД

На основании:

Акт по делу об административном правонарушении от 07.04.2010 № 1880150160407053701 ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион поиска:

Московская область

Отдел судебных приставов:

ОСП г. Мурома и Муромского района 602111, МУРОМСКИЙ Р-Н, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МУРОМ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, д.7

Судебный пристав-исполнитель:

Петров П.П. тел: 02-02-02

Должник:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 10.10.1980 Московская область

Исполнительное производство:

16089/17/33013-ИП от 21.03.2017

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:

Штраф ГИБДД

На основании:

Акт по делу об административном правонарушении от 20.02.2016 № 18810152160220030192 ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион поиска:

Московская область

Отдел судебных приставов:

ОСП г. Мурома и Муромского района 602111, МУРОМСКИЙ Р-Н, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МУРОМ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, д.7

Судебный пристав-исполнитель:

Петров П.П. тел: 02-02-02

Должник:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 10.10.1980 Московская область

Исполнительное производство:

16090/17/33013-ИП от 21.03.2017

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:

Штраф ГИБДД

На основании:

Акт по делу об административном правонарушении от 19.02.2016 № 18810152160219025628 ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион поиска:

Московская область

Отдел судебных приставов:

ОСП г. Мурома и Муромского района 602111, МУРОМСКИЙ Р-Н, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МУРОМ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, д.7

Судебный пристав-исполнитель:

Петров П.П. тел: 02-02-02

success

Проверка по ЕГРИП и ЕРГЮЛ

 Найдено 2 записи о назначениях

Наименование компании:

ООО РОГА И КОПЫТА

Руководитель:

Иванов Иван Иванович

Статус компании:

Действующее

ИНН:

3210987654321

Дата регистрации:

01.01.2000

Адрес:

Москва, Тверской, Красная площадь, 1

Наименование компании:

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Руководитель:

Иванов Иван Иванович

Статус компании:

Ликвидировано

ИНН:

5210987654321

Дата регистрации:

01.01.1990

Адрес:

Москва, Тверской, Красная площадь, 1

danger

Проверка по судам общей юрисдикции

 Найдено 1

Суд:

Московский городской суд

Номер дела:

123-1234/2010 ~ М-3235/2010

Судья:

Ильина Наталья Владимировна

Дата поступления дела:

02.12.2010

Тип дела:

Гражданское

Категория/лица:

22 - Другие жилищные споры

Результат:

Неизвестен

Третьи лица:

Отдел УФМС по Московской области в Ленинском районе

Истец:

Иванов И.И.

Ответчик:

Черкасов М.А.

danger

Проверка по арбитражным судам

 Найдено 1

Номер дела:

А60-44108/2019

Длительность:

1 месяц 8 дней

Тип дела:

экономические споры по гражданским правоотношениям

Категория:

экономические споры по гражданским правоотношениям

Сущность заявления:

О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Результат:

Рассматривается в первой инстанции

danger

Залоги движимого имущества

В федеральной нотариальной палате:  1 запись

Номер залога:

2019-111-12343-944

Залогодатель:

Иванов Иван Иванович

Дата рождения залогодателя:

01.01.1980

Дата регистрации:

23.05.2019 12:53:59

Залогодержатель:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Имущество:

VIN: X4XVJ11111LF45253

Обезопасьте себя от проблем!

Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.